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中國(guó)應(yīng)急救援人員關(guān)愛(ài)和礦山塵肺病防治基金會(huì) 監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則
（二）存在的問(wèn)題及分析
1．對(duì)理事會(huì)年度資產(chǎn)運(yùn)作、預(yù)決算、重大決策及執(zhí)行、內(nèi)部控 制過(guò)程中存在的主要問(wèn)題；
2．對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因、后果及對(duì)今后發(fā)展帶來(lái)的影響進(jìn)行分析。
（三）結(jié)論和建議
1.監(jiān)事會(huì)對(duì)理事會(huì)年度工作的總體評(píng)價(jià)；
2.對(duì)基金會(huì)工作存在問(wèn)題提出的改進(jìn)建議。
第六章 考核與獎(jiǎng)懲
第十二條 對(duì)監(jiān)事會(huì)及其成員的考核，根據(jù)干部管理有關(guān)規(guī)定， 采取年度考核與任期考核相結(jié)合的辦法。考核的內(nèi)容主要是履行工 作職責(zé)的情況，考核的結(jié)果作為對(duì)其續(xù)派、更換和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。
第十三條 監(jiān)事會(huì)成員在基金會(huì)不得領(lǐng)取報(bào)酬。監(jiān)事在任期內(nèi)成 績(jī)顯著的可給予獎(jiǎng)勵(lì)；監(jiān)事違紀(jì)違規(guī)的，視其情節(jié)輕重，給予警告 和更換。
第七章 附則
第十四條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)的費(fèi)用由基金會(huì)承擔(dān)，在管理費(fèi)用中 列支。主要包括聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、差旅費(fèi)、文印等必需費(fèi)用。
第十五條 本辦法自 2005 年 10 月 31 日一屆二次理事會(huì)審議通 過(guò)實(shí)施。2022 年 12 月 28 日三屆四次理事會(huì)重新修訂并實(shí)施。
第一章 總則
第一條 為維護(hù)捐贈(zèng)人的意愿，保證中國(guó)應(yīng)急救援人員關(guān)愛(ài)和礦 山塵肺病防治基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱基金會(huì)）工作規(guī)范和資金合法使用， 依法履行中國(guó)應(yīng)急救援人員關(guān)愛(ài)和礦山塵肺病防治基金會(huì)監(jiān)事會(huì) （以下簡(jiǎn)稱監(jiān)事會(huì)）職責(zé)，行使監(jiān)督檢查權(quán)利，根據(jù)《基金會(huì)管理 條例》和基金會(huì)章程及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度等有關(guān)規(guī)定， 特制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則適用于基金會(huì)及其辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)和代表機(jī)構(gòu)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)
第三條 監(jiān)事會(huì)受基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)。
第四條 監(jiān)事由基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門、主要捐贈(zèng)人和發(fā)起人分別 提名并共同協(xié)商確定，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名，監(jiān)事二人。監(jiān)事長(zhǎng)由 監(jiān)事會(huì)設(shè)定。
第三章 監(jiān)事會(huì)職權(quán)和監(jiān)事人職責(zé)
第五條 監(jiān)事會(huì)依法行使下例職權(quán)：
（ 一）對(duì)理事會(huì)的重大決策和重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；
（二）檢查、審核財(cái)務(wù)帳目和有關(guān)資料的真實(shí)性，就有關(guān)問(wèn)題 向理事會(huì)、理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)及有關(guān)人員提出質(zhì)詢，必要時(shí)經(jīng)請(qǐng)示基 金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門可對(duì)基金會(huì)進(jìn)行審計(jì)；
第一條 為維護(hù)捐贈(zèng)人的意愿，保證中國(guó)應(yīng)急救援人員關(guān)愛(ài)和礦 山塵肺病防治基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱基金會(huì)）工作規(guī)范和資金合法使用， 依法履行中國(guó)應(yīng)急救援人員關(guān)愛(ài)和礦山塵肺病防治基金會(huì)監(jiān)事會(huì) （以下簡(jiǎn)稱監(jiān)事會(huì)）職責(zé)，行使監(jiān)督檢查權(quán)利，根據(jù)《基金會(huì)管理 條例》和基金會(huì)章程及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度等有關(guān)規(guī)定， 特制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則適用于基金會(huì)及其辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)和代表機(jī)構(gòu)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)
第三條 監(jiān)事會(huì)受基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)。
第四條 監(jiān)事由基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門、主要捐贈(zèng)人和發(fā)起人分別 提名并共同協(xié)商確定，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名，監(jiān)事二人。監(jiān)事長(zhǎng)由 監(jiān)事會(huì)設(shè)定。
第三章 監(jiān)事會(huì)職權(quán)和監(jiān)事人職責(zé)
第五條 監(jiān)事會(huì)依法行使下例職權(quán)：
（ 一）對(duì)理事會(huì)的重大決策和重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；
（二）檢查、審核財(cái)務(wù)帳目和有關(guān)資料的真實(shí)性，就有關(guān)問(wèn)題 向理事會(huì)、理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)及有關(guān)人員提出質(zhì)詢，必要時(shí)經(jīng)請(qǐng)示基 金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門可對(duì)基金會(huì)進(jìn)行審計(jì)；
（三）對(duì)理事會(huì)的決策行為、運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)保值增值狀況進(jìn) 行綜合評(píng)價(jià)，并向基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門提出有關(guān)人員的任免或獎(jiǎng)懲 建議；
（四）當(dāng)理事會(huì)的決策事項(xiàng)可能損害捐贈(zèng)人利益和基金會(huì)權(quán)益 時(shí)，監(jiān)事會(huì)可建議理事會(huì)復(fù)議，必要時(shí)向基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門報(bào)告；
（五）對(duì)基金會(huì)重大投資活動(dòng)，和一次涉及金額超過(guò) 100 萬(wàn)元 的重大開(kāi)支、一次超過(guò) 40 萬(wàn)元的物品采購(gòu)，及專項(xiàng)基金活動(dòng)進(jìn)行重 點(diǎn)監(jiān)控，基金會(huì)要事先征求監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)。
第六條 監(jiān)事會(huì)對(duì)基金會(huì)重大支出項(xiàng)目要報(bào)經(jīng)基金會(huì)業(yè)務(wù)主管 部門批準(zhǔn)。
第七條 監(jiān)事會(huì)要堅(jiān)持全體監(jiān)事共同職責(zé)有效與分工負(fù)責(zé)相結(jié) 合的原則。監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)是：
（ 一）監(jiān)事長(zhǎng)：1．主持監(jiān)事會(huì)工作,召集監(jiān)事會(huì)會(huì)議,主持起草 和審定簽署監(jiān)事會(huì)年度監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告、決議和建議，并負(fù)責(zé)檢查實(shí) 施；2．代表監(jiān)事會(huì)向理事會(huì)報(bào)告工作，負(fù)責(zé)就有關(guān)重大監(jiān)管事項(xiàng)與 理事會(huì)交換意見(jiàn)；3．基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）監(jiān)事：1．協(xié)助監(jiān)事長(zhǎng)開(kāi)展工作，就重大監(jiān)督事項(xiàng)調(diào)查取 證；2．不定期查閱公司有關(guān)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況方面的資料； 3．有權(quán) 對(duì)基金會(huì)提交的文件、材料提出質(zhì)疑， 要求說(shuō)明；4．有向監(jiān)事長(zhǎng)提 出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)；5．在監(jiān)事的會(huì)議上有權(quán)充分 發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決的事項(xiàng)行使表決權(quán)；6．負(fù)責(zé)搜集、整理監(jiān)督工作 的有關(guān)材料、文件、會(huì)議記錄， 做好監(jiān)事會(huì)議的各項(xiàng)工作；7．監(jiān)事 長(zhǎng)交辦的其他工作。
（四）當(dāng)理事會(huì)的決策事項(xiàng)可能損害捐贈(zèng)人利益和基金會(huì)權(quán)益 時(shí)，監(jiān)事會(huì)可建議理事會(huì)復(fù)議，必要時(shí)向基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門報(bào)告；
（五）對(duì)基金會(huì)重大投資活動(dòng)，和一次涉及金額超過(guò) 100 萬(wàn)元 的重大開(kāi)支、一次超過(guò) 40 萬(wàn)元的物品采購(gòu)，及專項(xiàng)基金活動(dòng)進(jìn)行重 點(diǎn)監(jiān)控，基金會(huì)要事先征求監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)。
第六條 監(jiān)事會(huì)對(duì)基金會(huì)重大支出項(xiàng)目要報(bào)經(jīng)基金會(huì)業(yè)務(wù)主管 部門批準(zhǔn)。
第七條 監(jiān)事會(huì)要堅(jiān)持全體監(jiān)事共同職責(zé)有效與分工負(fù)責(zé)相結(jié) 合的原則。監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)是：
（ 一）監(jiān)事長(zhǎng)：1．主持監(jiān)事會(huì)工作,召集監(jiān)事會(huì)會(huì)議,主持起草 和審定簽署監(jiān)事會(huì)年度監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告、決議和建議，并負(fù)責(zé)檢查實(shí) 施；2．代表監(jiān)事會(huì)向理事會(huì)報(bào)告工作，負(fù)責(zé)就有關(guān)重大監(jiān)管事項(xiàng)與 理事會(huì)交換意見(jiàn)；3．基金會(huì)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）監(jiān)事：1．協(xié)助監(jiān)事長(zhǎng)開(kāi)展工作，就重大監(jiān)督事項(xiàng)調(diào)查取 證；2．不定期查閱公司有關(guān)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況方面的資料； 3．有權(quán) 對(duì)基金會(huì)提交的文件、材料提出質(zhì)疑， 要求說(shuō)明；4．有向監(jiān)事長(zhǎng)提 出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)；5．在監(jiān)事的會(huì)議上有權(quán)充分 發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決的事項(xiàng)行使表決權(quán)；6．負(fù)責(zé)搜集、整理監(jiān)督工作 的有關(guān)材料、文件、會(huì)議記錄， 做好監(jiān)事會(huì)議的各項(xiàng)工作；7．監(jiān)事 長(zhǎng)交辦的其他工作。
第四章 監(jiān)事會(huì)議事制度
第八條 監(jiān)事會(huì)議事主要采取定期會(huì)議、專題會(huì)議和日常工作聯(lián) 系等制度。
（ 一）定期會(huì)議主要是對(duì)基金會(huì)年度營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行審核，每年 召開(kāi)兩次，分別在半年度、全年財(cái)務(wù)報(bào)表編制后召開(kāi)；
（二）專題會(huì)議主要是對(duì)基金會(huì)的重大募集、投資活動(dòng)以及重 大經(jīng)濟(jì)利益事項(xiàng)進(jìn)行研究；
（三）日常工作聯(lián)系制度是監(jiān)事會(huì)為溝通信息、了解情況、調(diào) 查研究協(xié)調(diào)工作等，建立的一種工作聯(lián)系。
第九條 監(jiān)事會(huì)議應(yīng)事先書面通知全體監(jiān)事，由全體監(jiān)事參加， 并做會(huì)議記錄，形成會(huì)議報(bào)告需經(jīng)監(jiān)事長(zhǎng)和監(jiān)事簽字。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可邀請(qǐng)理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等列 席會(huì)議。
第五章 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度
第十條 監(jiān)事會(huì)要建立工作報(bào)告制度。包括：年度監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告、 重大監(jiān)督事項(xiàng)報(bào)告。報(bào)告主送基金會(huì)理事會(huì)，抄報(bào)基金會(huì)業(yè)務(wù)主管 部門。
第十一條 年度監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：
（ 一）主要監(jiān)督意見(jiàn)
1．本年度預(yù)決算計(jì)劃及執(zhí)行情況；
2．理事會(huì)重大募集、投資活動(dòng)及營(yíng)運(yùn)決策的決策程序合法合規(guī)性；
3．財(cái)產(chǎn)保值增值狀況；
4．財(cái)務(wù)制度建立、執(zhí)行和監(jiān)督情況；
5．其他需披露的重要情況。第八條 監(jiān)事會(huì)議事主要采取定期會(huì)議、專題會(huì)議和日常工作聯(lián) 系等制度。
（ 一）定期會(huì)議主要是對(duì)基金會(huì)年度營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行審核，每年 召開(kāi)兩次，分別在半年度、全年財(cái)務(wù)報(bào)表編制后召開(kāi)；
（二）專題會(huì)議主要是對(duì)基金會(huì)的重大募集、投資活動(dòng)以及重 大經(jīng)濟(jì)利益事項(xiàng)進(jìn)行研究；
（三）日常工作聯(lián)系制度是監(jiān)事會(huì)為溝通信息、了解情況、調(diào) 查研究協(xié)調(diào)工作等，建立的一種工作聯(lián)系。
第九條 監(jiān)事會(huì)議應(yīng)事先書面通知全體監(jiān)事，由全體監(jiān)事參加， 并做會(huì)議記錄，形成會(huì)議報(bào)告需經(jīng)監(jiān)事長(zhǎng)和監(jiān)事簽字。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可邀請(qǐng)理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等列 席會(huì)議。
第五章 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度
第十條 監(jiān)事會(huì)要建立工作報(bào)告制度。包括：年度監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告、 重大監(jiān)督事項(xiàng)報(bào)告。報(bào)告主送基金會(huì)理事會(huì)，抄報(bào)基金會(huì)業(yè)務(wù)主管 部門。
第十一條 年度監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：
（ 一）主要監(jiān)督意見(jiàn)
1．本年度預(yù)決算計(jì)劃及執(zhí)行情況；
2．理事會(huì)重大募集、投資活動(dòng)及營(yíng)運(yùn)決策的決策程序合法合規(guī)性；
3．財(cái)產(chǎn)保值增值狀況；
4．財(cái)務(wù)制度建立、執(zhí)行和監(jiān)督情況；
（二）存在的問(wèn)題及分析
1．對(duì)理事會(huì)年度資產(chǎn)運(yùn)作、預(yù)決算、重大決策及執(zhí)行、內(nèi)部控 制過(guò)程中存在的主要問(wèn)題；
2．對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因、后果及對(duì)今后發(fā)展帶來(lái)的影響進(jìn)行分析。
（三）結(jié)論和建議
1.監(jiān)事會(huì)對(duì)理事會(huì)年度工作的總體評(píng)價(jià)；
2.對(duì)基金會(huì)工作存在問(wèn)題提出的改進(jìn)建議。
第六章 考核與獎(jiǎng)懲
第十二條 對(duì)監(jiān)事會(huì)及其成員的考核，根據(jù)干部管理有關(guān)規(guī)定， 采取年度考核與任期考核相結(jié)合的辦法。考核的內(nèi)容主要是履行工 作職責(zé)的情況，考核的結(jié)果作為對(duì)其續(xù)派、更換和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。
第十三條 監(jiān)事會(huì)成員在基金會(huì)不得領(lǐng)取報(bào)酬。監(jiān)事在任期內(nèi)成 績(jī)顯著的可給予獎(jiǎng)勵(lì)；監(jiān)事違紀(jì)違規(guī)的，視其情節(jié)輕重，給予警告 和更換。
第七章 附則
第十四條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)的費(fèi)用由基金會(huì)承擔(dān)，在管理費(fèi)用中 列支。主要包括聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、差旅費(fèi)、文印等必需費(fèi)用。
第十五條 本辦法自 2005 年 10 月 31 日一屆二次理事會(huì)審議通 過(guò)實(shí)施。2022 年 12 月 28 日三屆四次理事會(huì)重新修訂并實(shí)施。
